SEC指控亿万富翁威利兄弟涉嫌金融欺诈
美联社7月30日头条刊文《SEC指控亿万富翁威利兄弟涉嫌
金融欺诈》,现
摘要如下:
美国证券
交易委员会(SEC)29日公布的
法律诉讼
文件显示,美国达拉斯著名的亿万富翁兄弟山姆·威利(sam wyly)和查尔斯·威利(charles wyly)在过去的13年当中涉嫌操纵公司的内部
交易并非法牟利约5.5亿美元。
目前SEC已经向纽约曼哈顿的联邦
法院递交了这份
文件,在这份长达78页的诉讼
文件中,SEC指控威利兄弟在下属公司持有数千万美元的债券,但其对外却故意歪曲这一事实并涉嫌欺诈公众的
投资以及操纵公司的股权
交易。
SEC表示:“威利兄弟精心打造了一个完全虚假的信托
投资基金,他们还将下属子公司开设在开曼群岛这样的避税天堂中,公司的运营完全掌握在兄弟二人的手中。”威利兄弟利用这种离岸
金融系统顺利地使他们在所担任共同法人的四家公司中出售了价值超过7.5亿美元的
股份。此外,他们在其中的一家公司当中通过操纵内部
交易还获得了大约3.17亿美元的非法收入。