[监管信息]海南727亿地下钱庄案调查：涉案资金来自29省份	12-03-05
在短短两年时间里，通过注册空壳公司、网银转账等手段洗钱727亿元，非法获利约3200万元……海南警方日前侦破一起涉案金额巨大的地下钱庄案。这起案件如何侦破，又暴露出哪些监管漏洞？记者就此采访了海南“1·29”地下钱庄案的办案人员和经济犯罪侦查学专家。 “这个地下钱庄共接收全国29个省份2337

	[监管信息]6%预期收益摇身变亏损　客户诉南京交行违规推介	12-02-08
近日在交通银行南京仙林支行营业大厅，总有一对50多岁的夫妇取号、静候排队并存款1元，然后再取号排队，目的就是举起手中的牌子，寻找曾经购买“长江可转债”的储户作证。 黄强夫妇告诉记者，去年3月份他们在交行南京仙林支行购买的一款收益“大于等于6%”的理财产品现在已经亏损超过3%。而在购买时

	[信用知识]信用卡的起源和发展	12-01-31
信用卡，是信贷业务的衍生品，早在十九世纪末年就出现了，西元1880年代的英国，就有服装业发展出所谓的信用卡，跟着旅游和商业部门也都兴起这个潮流。只是当时的卡片是一种短期的商业赊借行为，款项还是要随用随付，不能长期拖欠，也没有授信额度。西元1950年代，35岁的美国曼哈顿信贷专家麦克纳马拉在饭店用餐

	[企业诚信知识]信用卡的起源和发展	12-01-31
信用卡，是信贷业务的衍生品，早在十九世纪末年就出现了，西元1880年代的英国，就有服装业发展出所谓的信用卡，跟着旅游和商业部门也都兴起这个潮流。只是当时的卡片是一种短期的商业赊借行为，款项还是要随用随付，不能长期拖欠，也没有授信额度。西元1950年代，35岁的美国曼哈顿信贷专家麦克纳马拉在饭店用餐

	[监管信息]中国证监会修订年报准则　增加市场关注焦点披露	12-01-09
中国证监会相关部门负责人30日通报了年报准则的修订情况。修订后的年报准则增加了非财务信息的披露比重，增加了市场关注焦点的披露。 该负责人表示，近年来，资本市场发展的广度和深度有了较大进步，同时，上市公司也出现了一些新情况和新问题，引起了广大投资者在内的社会各界的关注。因此，本次修

	[动态新闻、重大热点议题]探访“地下炒金”：投资风险大　不少人倾家荡产	11-09-27
“地下炒金”赔钱者众 赚钱者寥 百倍收益假 百倍风险真 “买卖国外黄金，投入1000美金就可玩转10万美金！赚外国人的钱，每天都有机会让本金翻倍！” 股市低迷，房地产观望气氛浓重，但国际金价却一路走高。于是，一些地下炒金公司大打广告，势若燎原。给人们一种通过炒金就能“一夜暴富”的幻觉

	[预警信息]国产非特殊用途化妆品备案检验机构名单公布	11-09-05
为确保国产非特殊用途化妆品备案工作的顺利开展，根据《国产非特殊用途化妆品备案管理办法》通知要求，国家食品药品监督管理局将省级食品药品监管部门指定的本辖区内的检验机构信息予以公布，企业可以登录国家食品药品监督管理局网站（http://www.sfda.gov.c

	[预警信息]意见征集：\\\"乘用车生产企业及产品准入管理规则\\\"	11-09-05
为规范乘用车生产企业及产品准入管理，维护社会公众利益和社会经济秩序，促进乘用车产业健康发展，按照《行政许可法》和《汽车产业发展政策》的要求，工业和信息化部起草了《乘用车生产企业及产品准入管理规则》,现予以公告并征求意见。此次征求意见的截止日期为2011年9月20日。 

	[预警信息]中华人民共和国商标法(修订草案征求意见稿)公布	11-09-05
国务院法制办公室关于《中华人民共和国商标法 （修订草案征求意见稿）》公开征求意见通知     为了进一步增强立法的公开性和透明度，提高立法质量，国务院法制办公室决定，将《中华人民共和国商标法(修订草案征求意见稿）》全文公布，征求社会各界意见，以便进一步研究、修改后报请国务院

	[监管信息]保监会规范银行保单质押贷款　代理费与退保率挂钩	11-09-05
8月29日，中国保监会对各人身保险公司下发了《关于加强保险公司与商业银行保单质押贷款业务合作管理有关问题的通知》，要求保险公司配合其做好质押保单所载事项的验审及质押保单权益的转让等工作。 通知指出，部分商业银行在开展保单质押贷款业务中为获取手续费，以贷款发放为条件，要求客户先购买保

	[失信曝光]家族式经营跨地域分成　重庆560亿地下钱庄案揭秘	11-08-30
近日，重庆警方破获该市首起特大非法经营“地下钱庄”案，打掉一个利用“空壳公司”非法从事资金支付结算业务的家族式犯罪团伙，涉案金额高达560多亿元。那么，巨额资金为何纷纷涌入“地下钱庄”？犯罪嫌疑人是如何让这笔巨款腾挪闪躲，以逃避金融监管的？ 审计发现疑点 侦查揪出钱庄 为迅速查

	[失信曝光]非法炒汇“热”潮暗涌　监管部门应制定相应规则	11-08-30
“热钱”对于新兴经济体来说永远是个不稳定因素。在后金融危机时代，随着欧美债务危机所引发的动荡，中国再度进入了对“热钱”高度警惕的时期。近日，国家外汇管理局公布的一系列数据表明，在当前国际经济动荡时期，需要加大打击“热钱”的力度。 外管局打击“热钱” 日前，国家外汇管理局发布

	[失信曝光]上海银监局：小企业贷款实现“两个不低于”	11-08-30
上海银监局昨日发布《关于进一步改进小企业金融服务的通知》，要求各家银行要确保小企业贷款实现“两个不低于”的量化目标：一是各行小企业贷款增幅不低于全部贷款增幅；二是上海银行业整体单户授信总额500万元以下小企业贷款增幅不低于全部贷款增幅。 同时，各家在沪银行应支持科技金融合作试点支行

	[域外博览(首页)]韩国信用情报利用保护法	11-08-23
第一章 总 则 第1条[目的] 为健全地培养信用情报事业，确保有效地使用信用情报并且系统地管理，防止信用情报误用、滥用，适当地保护私人秘密，以确立健全的信用秩序，特制定本法。 第2条[定义] 本法用语的定义如下： 1．“信用情报”，是指在金融交易等商市交易中，为了对交易相对方进行识别，

	[政策法规(首页)]韩国信用情报利用保护法	11-08-23
第一章 总 则 第1条[目的] 为健全地培养信用情报事业，确保有效地使用信用情报并且系统地管理，防止信用情报误用、滥用，适当地保护私人秘密，以确立健全的信用秩序，特制定本法。 第2条[定义] 本法用语的定义如下： 1．“信用情报”，是指在金融交易等商市交易中，为了对交易相对方进行识别，

	[推荐阅读]韩国信用情报利用保护法	11-08-23
第一章 总 则 第1条[目的] 为健全地培养信用情报事业，确保有效地使用信用情报并且系统地管理，防止信用情报误用、滥用，适当地保护私人秘密，以确立健全的信用秩序，特制定本法。 第2条[定义] 本法用语的定义如下： 1．“信用情报”，是指在金融交易等商市交易中，为了对交易相对方进行识别，

	[国外信用制度]韩国信用情报利用保护法	11-08-23
第一章 总 则 第1条[目的] 为健全地培养信用情报事业，确保有效地使用信用情报并且系统地管理，防止信用情报误用、滥用，适当地保护私人秘密，以确立健全的信用秩序，特制定本法。 第2条[定义] 本法用语的定义如下： 1．“信用情报”，是指在金融交易等商市交易中，为了对交易相对方进行识别，

	[监管信息]重庆破获特大地下钱庄案　涉案金额560亿	11-08-19
重庆警方8月17日通报称，该市近日破获了重庆市首起特大非法经营地下钱庄案，该钱庄涉案金额高达560亿元，成功抓获该团伙成员26名。目前该案冻结资金5.48亿元。 惊动中央领导 重庆警方通报称，国家审计署广州特派办在商业银行新增贷款投放结构和资产质量专项跟踪审计调查中发现，2010年1月以来，

	[政策法规]中华人民共和国合同法	11-08-16
总则　　 　　第一章 一般规定 　　第二章 合同的订立 　　第三章 合同的效力 　　第四章 合同的履行 　　第五章 合同的变更和转让 　　第六章 合同的权利义务终止 　　第七章 违约责任 　　第八章 其他规定 　　分则 　　第九章 买卖合同 　　第十章 供用电、水、气、热

	[法律]中华人民共和国劳动争议调解仲裁法	11-08-16
中华人民共和国主席令 第　八十　号 　　《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议于2007年12月29日通过，现予公布，自2008年5月1日起施行。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中华人民共和国主席　胡锦涛

	[失信曝光]关于做好食品添加剂生产许可监管衔接工作的通知	11-08-08
关于做好食品添加剂生产许可和监管衔接工作的通知 卫监督发〔2011〕64号 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生厅（局）、质量技术监督局：     根据国务院办公厅《关于严厉打击食品非法添加行为切实加强食品添加剂监管的通知》（国办发〔2011〕20号），现就做好食品添加剂生产许

	[各地动态]沈阳：定期公布企业欠缴公积金的失信行为	11-07-12
7月11日，记者从沈阳住房公积金管理中心得到最新消息，为进一步扩大全市住房公积金制度覆盖人群，切实维护广大职工合法权益，该中心向全市各单位最新下达了《关于建立职工住房公积金制度的通知》。 据了解，今后，企业欠缴住房公积金属“失信行为”，将定期向社会公布;按照有关规定，单位逾期不办理住房公

	[企业案例]铁道第三勘察设计院集团有限公司	11-05-05
一、公司简介 铁三院1953年建院，近50年来为共和国的建设做出了突出贡献，完成铁路勘察设计25000多公里，占我国铁路通车里程的三分之一，完成境外铁路勘测设计3000多公里，赢得良好的国际信誉。铁三院技术实力雄厚，聚集了一大批工程设计的英才，其中各类专业技术人员、高级技术人才、国

	[企业案例]鸡西市热力安装工程公司	11-05-05
一、公司简介 鸡西市热力安装工程公司施工资质为国家市政公用工程施工总承包贰级，可承包经营范围是城市道路工程、给排水管道工程、燃气管道工程、热力工程、各类城市生活垃圾处理工程，主营热力管道安装、水暖锅炉安装。持有省质量技术监督局D3级锅炉安装许可证。公司拥有先进的压力管道安装检验设备50

	[信用管理(首页)]信用中关村引来1568亿元银行贷款	11-03-22
中小企业贷款难、融资难，似乎是个“老大难”问题，甚至让央行行长都感到头疼。然而，记者发现，在中关村，这个“难题”正在得到一步步化解。 2010年，北京辖内中资商业银行累计发放高新技术产业贷款1568亿元，同比增长66.65%。北京银行、华夏银行等14家银行在中关村设立了专门为科技企业服务的信贷专营机

	[部门动态]信用中关村引来1568亿元银行贷款	11-03-22
中小企业贷款难、融资难，似乎是个“老大难”问题，甚至让央行行长都感到头疼。然而，记者发现，在中关村，这个“难题”正在得到一步步化解。 2010年，北京辖内中资商业银行累计发放高新技术产业贷款1568亿元，同比增长66.65%。北京银行、华夏银行等14家银行在中关村设立了专门为科技企业服务的信贷专营机

	[信用动态]信用中关村引来1568亿元银行贷款	11-03-22
中小企业贷款难、融资难，似乎是个“老大难”问题，甚至让央行行长都感到头疼。然而，记者发现，在中关村，这个“难题”正在得到一步步化解。 2010年，北京辖内中资商业银行累计发放高新技术产业贷款1568亿元，同比增长66.65%。北京银行、华夏银行等14家银行在中关村设立了专门为科技企业服务的信贷专营机

	[预警信息]质检总局要求丰田就召回事件未涉内地做出解释	11-02-25
本报讯 昨天下午，国家质检总局召开新闻发布会表示，就丰田汽车在全球范围内大规模召回车辆，中国内地却无召回安排，质检总局两次约见丰田汽车（中国）投资有限公司的负责人，要求就此次召回做出解释。目前，丰田汽车还没有提交相关的资料说明。 因存在发动机漏油风险，近期，丰田公司决定在全球范围召

	[域外博览(首页)]美国雪佛龙公司因破坏环境被判罚95亿美元	11-02-16
厄瓜多尔一家法院14日裁定，美国雪佛龙公司赔付大约95亿美元，清理和赔偿这一能源巨头对厄瓜多尔环境造成的破坏。雪佛龙公司随后宣布，不服裁决，将提起上诉。 采油污染 有毒物致死上千人 厄瓜多尔苏昆比奥斯省拉戈阿格里奥市法官尼古拉斯·桑布拉诺宣布裁决。 按裁决，雪佛龙公司须赔偿86亿美

	[域外动态]美国雪佛龙公司因破坏环境被判罚95亿美元	11-02-16
厄瓜多尔一家法院14日裁定，美国雪佛龙公司赔付大约95亿美元，清理和赔偿这一能源巨头对厄瓜多尔环境造成的破坏。雪佛龙公司随后宣布，不服裁决，将提起上诉。 采油污染 有毒物致死上千人 厄瓜多尔苏昆比奥斯省拉戈阿格里奥市法官尼古拉斯·桑布拉诺宣布裁决。 按裁决，雪佛龙公司须赔偿86亿美

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